决定向巴西中央银行发送刑事行政程序的完整副本，以供参考和

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可能采取的行政措施（第 506 页）。 最后，添加了巴西信息局 — ABIN 发送的报告，提供了有关调查对象的更多信息（第 508/511 页） 这是必要的报告。 调查结果是一致的。 首先，调查鲍里斯·别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）的程序情况非常重要，他在最初的陈述中被认定为合伙企业中的“隐藏”投资者。据称，他“因欺诈和非法向海外汇款而被定罪”。更多的。据报道，他通过巴德里·帕塔卡蒂什维利与“黑社会犯罪组织有联系，通过巴德里·帕塔卡蒂什维利与车臣黑手党和被认为是俄罗斯最大、最重要的犯罪组织的索尔特采沃兄弟会进行了联系”。 此类数据出现在巴西信息机构 ABIN 制作的一份详细报告中（第 11/16 页）。该文件还显示了鲍里斯·别列佐夫斯基与前苏联以及后来的俄罗斯历届政府的联系，这一事实导致他以低于实际市场价值的价格收购国有企业，并。



被指控代表“通过资助 1999 年车臣武装团体的行动，在伊斯兰‘圣战’的发展中发挥了重要作用”，因此被任命为车臣运动的“非正式银行家”，在接下来的两年里，这个地方“将成为犯罪分子的行动中心”，其首都格罗兹尼被列为“国际海洛因贩 手机号码数据 运”的重要地点。 尽管获得了英国政府的政治庇护，但根据 ABIN 报告（第 16 页），事实是，在调查过程中，有可能获得鲍里斯·别列佐夫斯基向国际刑警组织提出的预防性拘留请求的副本（第 473/477 页） ）。这份以电子版形式复制的文件指出，此人在俄罗斯领土上被判两项刑事定罪，每项被判处十 (10) 年监禁，因此总共被判处二十 (20) 年监禁，其中包括洗钱罪。钱。 国际刑警组织文件强调指出鲍里斯·别列佐夫斯基是犯罪组织的成员（第 476 页）。对于该国际组织而言，鲍里斯被列入法国里昂国际刑警组织总秘书处应俄罗斯要求发布。







的所谓“红色扩散”（第473页），因此受到俄罗斯司法界在全世界的追捕。 ABIN 文件几乎是在调查结束时制作的，确认了鲍里斯·别列佐夫斯基在俄罗斯的程序地位。据称，“鲍里斯·别列佐夫斯基目前已被定罪，有证据表明他参与了股份公司的财务滥用行为”。还有一项正式指控使用欺诈手段盗窃一家有限公司的资产，此外还有正式指控洗钱的消息（第509页）。 反过来，巴德里·帕塔卡蒂什维利“被判犯有俄罗斯刑法第 313 条规定的罪行（组织集体逃亡并提前结束）”，并且可以肯定的是，由于该案，逮捕令是为该人签发的，该人“也被列入联邦、州际和国际各级的通缉名单”（第 509 页）。 鲍里斯·别列佐夫斯巴德里·帕塔卡茨什维利 现为共同作者，因“他们在股份公司中从事非法活动”的证据而受到刑事诉讼。这一过程的结果。